Gerichtsverfahren in der Schweiz

Singapur, 1. Dezember 2024 - Im Dezember 2023 hat die Schweizer Bundesanwaltschaft das Gericht ersucht, Anklage gegen Trafigura Beheer BV (TBBV), die frühere Muttergesellschaft der Trafigura-Gruppe, zu prüfen. Die Anklage unterstellt, dass TBBV zwischen 2009 und 2011 nicht alle angemessenen und erforderlichen organisatorischen Massnahmen ergriffen hatte, um rechtswidrige Zahlungen an einen ehemaligen Mitarbeiter des staatlichen Energieunternehmens Angolas zu verhindern. 

Das zum betreffenden Zeitpunkt bestehende Compliance-Programm sowie die Anti-Korruptions- und Anti-Bestechungskontrollen wurden extern überprüft – und hinsichtlich der geltenden gesetzlichen Anforderungen und internationalen Standards als rechtskonform beurteilt. TBBV wird sich auf dieser Grundlage ab dem 2. Dezember 2024 vor Gericht verteidigen.  

Trafigura hat über Jahre hinweg erhebliche Ressourcen in die Stärkung der Compliance investiert. Dazu gehören die Durchführung von obligatorischen Schulungen für alle Mitarbeitenden, die kontinuierliche Stärkung der Regeln, Verfahren und Kontrollen im Bereich Compliance sowie der Entscheid, die Nutzung von Drittparteien für die Geschäftsanbahnung ab 2019 zu verbieten. Trafigura toleriert keine Verletzung oder Umgehung seiner Compliance-Kontrollen oder des Code of Conducts. 

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